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1、珠海格力电器股份有限公司总裁工作细则第一章 总 则第一条 按照建立现代企业制度的要求，依照中华人民共和国公司法和 珠海格力电器股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）对总裁权限和职责 的规定、董事会的授权范围，特制定本细则。第二条 本细则的内容包括：总裁职权；总裁职责；副总裁职责；总裁会议 制度；总裁行为规则。第二章 选聘与职权第三条 公司设总裁 1 名，副总裁 25 名，由董事会聘任或解聘。总裁每届任期三年，总裁连聘可以连任。总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁 与公司之间的劳务合同规定。公司副总裁协助总裁工作，分管公司业务。第四条 总裁对董事会负责，行使下列职
2、权：（一）组织执行董事会的决议，主持公司的生产经营管理工作并向董事会报 告工作；（二）主持拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划；（三）主持拟订公司年度财务预算、决算方案；拟订公司税后利润分配方案、 弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；（四）主持拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；（五）主持拟订公司内部经营管理机构设置方案；（六）主持拟订公司员工工资、福利、奖惩方案；（七）主持拟订公司基本管理制度；制定公司具体规章；（八）提请董事会聘任或解聘公司副总裁及财务负责人；（九）向董事会提出下属参股、控股企业董事、监事、全资企业法定代表人 人选；（十）决定除应由董
3、事会聘任以外的公司各职能部门负责人的任免；（十一）根据制度规定，决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退事 项；（十二）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；（十三）根据董事会决定的投资计划，组织实施投资项目；（十四）根据公司的年度生产经营计划、投资计划和财务预决算方案，提出 对下属企业担保事项；（十五）根据经营和投资计划，决定公司借款事项和固定资产的投资事项；（十六）根据财务制度，提出呆坏账处理和资产核销方案；（十七）提出所属企业产权的处置方案；（十八）依据董事会确定的经营及投资计划，审批公司财务支出款项，并按 规定实行联签；（十九）签署董事长授权范围内的对外文件、合同、协议（不含担保、投
4、资 合同与协议）；（二十）签发公司日常经营管理的有关文件；（二十一）提议召开董事会临时会议；（二十二）公司章程和董事会授予的其他职权。第五条 根据公司章程第 5.2.6 条的规定，在未达到董事会审议标准的 交易或事项，如无特殊规定，经董事会授权由总裁负责审批。公司其它规章制度 规定了总裁相关权限，总裁也应遵照执行内审网注:更多审计干货关注公众号内审网。第六条 总裁应当根据董事会的要求，定期向董事长或董事会报告工作，报 告内容包括但不限于：公司年度计划实施情况、重大合同的签订和执行情况、资 金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况、重大经营环境变化等方面。报告 可以书面或口头形式进行，并保证其真
5、实性。第七条 公司生产经营过程中,如出现下列情形,总裁应及时报告董事会和监 事会：（一）重大安全、环保责任事故；（二）重大经营性或非经营性亏损；（三）涉及重大的法律纠纷；（四）资产遭受重大损失；（五）重大行政处罚；（六）重要经营决策和重大的人事、工资、福利调整方案；（七）总裁无权决定的重大合同的签订及其它超出董事会授权限额的事项；（八）可能对公司生产、经营产生重大影响的其他事项。第三章 职责第八条 总裁应履行下列职责：（一）按公司章程、董事会授权、法定代表人授权，根据公司经营管理工作 需要，在公司签订重大合同、资金、资产运用和维护公司财产安全等方面制定相 应制度和工作程序，履行相应职责；（二）
6、严格遵守公司章程和董事会决议，对董事会负责；（三）完成董事会确定的工作任务和经营指标；（四）注重市场开发和拓展，强化企业管理，不断增强企业的核心竞争力；（五）按国家有关法律法规的规定，全面推行质量管理体系，实施质量管理 规范；（六）加强预算管理，执行年度预算，大力开展增收节支工作；（七）高度重视生产安全和环境保护工作；（八）按照公司章程，向董事会、监事会报告工作；（九）重视人力资源的开发，培育良好的凯时尊龙官网的文化，提高员工素质；（十）其他应由总裁履行的职责。第四章 副总裁职责第九条 副总裁的职责如下：（一）协助总裁工作，对总裁负责；（二）受总裁委托分管某项业务或某些部门、企业的工作，并在授权范围内
7、主持召开有关会议、决定有关事项，签发有关文件；（三）总裁外出时，副总裁受总裁委托代行总裁部分或全部职权。第五章 总裁会议制度第十条 总裁会议形式分为总裁办公会议、总裁专题会议、总裁紧急会议。会议由总裁（或由总裁指定一名副总裁）主持。第十一条 总裁会议研究重大问题时，公司董事长应出席会议，可以邀请公 司监事会主席、党委书记、工会主席出席会议。第十二条 总裁办公会议主要研究讨论公司有关经营、管理、发展等重大事 项以及各部门、各下属公司提交会议议定的重要事项。参加会议人员为总裁、副 总裁。可邀请财务机构负责人参加会议。总裁（或由总裁指定的主持会议的副总 裁）可视会议议题通知有关人员列席会议。第十三条
8、 总裁专题会议主要研究讨论公司某项经营具体业务工作。参加会 议人员由总裁（或由总裁指定的主持会议的副总裁）视会议议题内容确定参加会 议人员。第十四条 有下列情形之一时，应召开总裁紧急会议：（一）董事长提出时；（二）总裁认为必要时；（三）有重要经营事项必须立即决定时。第十五条 总裁会议对规定议题应充分讨论，力求取得一致意见。当有意见 分歧时，总裁（或总裁指定的主持会议的副总裁）有权对会议议题作出最后决定。第十六条 总裁会议对重要事项所作出的决定可根据需要形成会议纪要，由 总裁（或总裁指定的主持会议的副总裁）签发。第十七条 总裁应指定职能部门监督落实总裁办公会决议事项，并向总裁或 总裁办公会议报告
9、执行情况。会议决议必须认真执行，不得擅自改变。如在实际 执行中遇到问题需要改变原决定的，应当报告总裁并由总裁决定是否改变原决定。第十八条 企业管理部负责会议议题的收集及传递、会议材料的准备、会议 通知、会议安排、会议记录、会议纪要或决议的整理等。会议议题经充分讨论后 形成纪要或决议，会议纪要或决议由总裁或授权副总裁签署后下发执行，并抄报 董事长。总裁办公会议记录的保管期限为十年。第十九条 参加会议人员要严格保密纪律，不得传播密级和不宜公开的会议 内容。第六章 经理层行为规范第二十条 总裁、副总裁不得有以下行为：（一）不得自营或为他人经营与本公司同类的业务；（二）不得为自己或代表他人与其所在职的公司进行买卖、借贷以及从事与 公司利益有冲突的行为；（三）不得利用职权行贿受贿或取得其他非法收入；（四）不得侵占公司财产；（五）不得挪用公司资金或将公司资金借贷他人，谋取非法收入；（六）不得公款私存；（七）未经董事会同意，不得对外提供借款担保；（八）不得安排其直系亲属在公司领导班子中任职；（九）不得与直系亲属投资的公司发生经营、借贷和担保等行为。第二十一条 如总裁、副总裁有违法及违反公司相关制度的行为，按照相关 法律、法规及规范性文件的规定承担法律责任。珠海格力电器股份有限公司董事会二二一年四月二十八日